Na promé lugá ta importante pa bo tene kuenta ku konfidensialidat manera deskribí den artíkulo 23 di Wwft. E artíkulo akí ta preskribí kiko si i kiko no ta posibel. Na di dos lugá wardamentu di dato ta importante. Despues di a mèldu un transakshon no-usual, bo ta risibí di FIU-Nederland un konfirmashon di resepshon. Esaki ta e prueba ku realmente a mèldu. E konfirmashon di resepshon ku bo haña, ta pa abo e prueba ku bo a mèldu un òf mas transakshon. Bo mester warda e konfirmashon akí i otro dato importante di e transakshon no-usual 5 aña. Den artíkulo 34 di Wwft ta lesa mas tokante esaki.

Manera ku a splika riba e página Tokante FIU-Nederland nos ta analisá e transakshonnan no-usual despues di bo denunsia pa evaluá si tin sufisiente motibu pa deklará nan sospechoso. Si deklará un transakshon sospechoso, bo ta haña notifikashon di esaki: e asina yamá dissemination notification. Ta importante pa bo no saka konklushon sin mas basá riba esaki. Ta asina ku nos no por kompartí dikon ta deklará un transakshon sospechoso i e motibu eksakto ta keda pues deskonosí pa bo. P’esei nos konseho ta pa mira un deklarashon sospechoso komo informashon adishonal den bo proseso di “konosé bo kliente” i di vigilá transakshonnan. Despues, a base di bo propio posishon di informashon i bo boluntat pa kore riesgo, bo por hasi un evaluashon komo vigilante kon bo ta atendé interno ku e deklarashon sospecho akí.

Bo no ta risibí notifikashon si nos no deklará un transakshon no-usual sospechoso. Ta asina si ku kos ta warda tur transakshon no-usual 5 aña. Komo ku nan ta keda visibel den nos database, mas despues tòg nos por deklará transakshonnan sospechoso. Por ehèmpel debí na denunsia nobo. Si esei sosodé, lo bo tende esei e ora ei di nos.

Tur indikadó relashoná ku Wwft BES ta kuminsá ku un X. (Por ehèmpel X_Subjectief01)

Nos ta realisá nos mes ku komo institushon ku obligashon pa mèldu, bo tin nesesidat di un feedback supstansiá. Mirando e obligashonnan legal di Wwft e opshonnan akí ta limitá. Tin hopi kos di nos trabou ku nos no ta permití di kompartí nada al respekto. Tòg nos ta trata pa duna bo feedback mas mihó posibel. Pa motibu ku aparte ku un feedback por traha motivante, e ta brinda bo posibilidat tambe pa reforsá prosesonan interno i unda ta nesesario, revisá e profil di riesgo di bo kliente- òf produktonan i kumpli mihó ku bo papel komo vigilante. Nos ta hasi esaki na diferente manera:

• Manda notifikashon (mas tantu posibel) pa e institushon ku tin obligashon pa mèldu, ora ku deklará un transakshon ku a mèldu sospechoso. Sinembargo, nos no por informá bo di e motibu di e deklarashon komo sospechoso òf kiko ta sosodé òf no ku e informashon akí durante e investigashon.
  • Publiká kasonan riba nos wèpsait. Kompartí regularmente, a base di ehèmpelnan di den práktika, kasonan konkreto ku kua nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu mas tantu posibel tokante e forma kon labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo por tuma lugá den práktika.
  • Publiká un resúmen anual den kua nos ta indiká e kantidat di transakshonnan sospechoso pa aña kalendario. Tambe nos ta deskribí algun análisis remarkabel ku durante di e aña a bin dilanti.
  • Manda boletinnan informativo. Ku esaki nos ta trata na informá institushonnan ku tin obligashon pa mèldu, tokante entre otro kambionan di lei, tendensia- i fenómenonan i si ta posibel nos ta kompartí tambe señalnan di alerta señalá via e boletin informativo.
  • Duna informashon na institushonnan ku tin obligashon pa mèldu pa medio di presentashon.

No opstante nos ta hasi nos bèst pa tuma mas tantu paso posibel riba e tereno akí, sin duda tin espasio pa mehorashon. Si bo tin idea tokante esei, tuma e ora ei kontakto ku nos.