Jaaroverzicht 2024: Bedrijven misbruikt als dekmantel

Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit het nieuwste jaaroverzicht van de FIU. Uit analyses blijkt een grootschalig en georganiseerd misbruik van rechtspersonen. Achter ogenschijnlijk legale bedrijfsstructuren gaan complexe witwaspraktijken, belastingfraude en zelfs financiering van terrorisme schuil. Deze zorgwekkende ontwikkeling vraagt om een bredere, gezamenlijke aanpak dan het strafrecht alleen.

Wist je dat… een ongebruikelijke transactie geen financiële transactie hoeft te zijn?

In Nederland zijn op dit moment 28 meldergroepen verplicht om ongebruikelijke transacties bij ons te melden die mogelijk duiden op witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering. Hierbij denk je al snel aan een financiële transactie. Dit is echter niet altijd het geval. In dit artikel lees je hoe het zit.

Vereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs

Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor accountants was al enige tijd een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar, dit is nu ook geschikt gemaakt voor belastingadviseurs. Zowel in Nederland als in Caribisch Nederland.

Sextortion en seksueel misbruik van kinderen via livestreaming bestrijden

Financial intelligence draagt ook bij aan opsporing van online seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen. Hierover verscheen onlangs een internationaal rapport, met herkenbare signalen voor melders, zoals betaaldienstverleners.

Storing meldportaal verholpen

FIU’er in de kijker….Linda

Een financiële inlichtingen eenheid, wat gebeurt daar eigenlijk? Wat voor soort mensen werken er, hoe ziet hun werk eruit en wat levert dat op? In de rubriek “FIU’er in de kijker” geeft een medewerker van FIU-Nederland je een inkijkje in zijn of haar keuken. In deze aflevering vertelt Linda over haar onderzoekswerk naar corruptie.