Het begon met een technische analyse om financiële sporen van mensensmokkel vanuit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten op te sporen.
Via onderstaande link stuur ik u het jaaroverzicht van de FIU-Nederland over 2016 toe.
Met ingang van vandaag heeft het Servicepunt van de FIU-Nederland ruimere openingstijden gekregen. Wij zijn via +31 (0)88-6629500 bereikbaar van 7.00 tot 15.00.
De Nederlandse wetgeving en het beleid tegen witwassen en financieren van terrorisme voldoen aan internationaal overeengekomen regels.
Analisten van FIU-Nederland gebruiken een verscheidenheid aan analysetechnieken om geldstroomnetwerken te ontdekken.
