Mi a mèldu, kiko awor?
Na promé lugá ta importante pa bo tene kuenta ku konfidensialidat manera deskribí den artíkulo 23 di Wwft. E artíkulo akí ta preskribí kiko si i kiko no ta posibel. Na di dos lugá wardamentu di dato ta importante. Despues di a mèldu un transakshon no-usual, bo ta risibí di FIU-Nederland un konfirmashon di resepshon. Esaki ta e prueba ku realmente a mèldu. E konfirmashon di resepshon ku bo haña, ta pa abo e prueba ku bo a mèldu un òf mas transakshon. Bo mester warda e konfirmashon akí i otro dato importante di e transakshon no-usual 5 aña. Den artíkulo 34 di Wwft ta lesa mas tokante esaki.
Manera ku a splika riba e página Tokante FIU-Nederland nos ta analisá e transakshonnan no-usual despues di bo denunsia pa evaluá si tin sufisiente motibu pa deklará nan sospechoso. Si deklará un transakshon sospechoso, bo ta haña notifikashon di esaki: e asina yamá dissemination notification. Ta importante pa bo no saka konklushon sin mas basá riba esaki. Ta asina ku nos no por kompartí dikon ta deklará un transakshon sospechoso i e motibu eksakto ta keda pues deskonosí pa bo. P’esei nos konseho ta pa mira un deklarashon sospechoso komo informashon adishonal den bo proseso di “konosé bo kliente” i di vigilá transakshonnan. Despues, a base di bo propio posishon di informashon i bo boluntat pa kore riesgo, bo por hasi un evaluashon komo vigilante kon bo ta atendé interno ku e deklarashon sospecho akí.
Bo no ta risibí notifikashon si nos no deklará un transakshon no-usual sospechoso. Ta asina si ku kos ta warda tur transakshon no-usual 5 aña. Komo ku nan ta keda visibel den nos database, mas despues tòg nos por deklará transakshonnan sospechoso. Por ehèmpel debí na denunsia nobo. Si esei sosodé, lo bo tende esei e ora ei di nos.
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A base di Wwft institushonnan ta obligá pa mèldu transakshonnan no-usual ku tin intenshon di hasi òf ku a hasi. Si bo faya ku esaki, bo ta hasi bo mes kulpabel na violashon di Wwft. Ora tin asuntu di inkumplimentu intenshonalmente òf no, bo ta hasi bo mes kulpabel na un delito ekonómiko ku tin konsekuensianan mará na dje. Mas informashon relashoná ku apstenshon di denunsia, bo ta haña riba e página Obligashon pa mèldu.
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Pa motibu di siguridat ta eliminá kontenido di bo denunsia despues di 24 ora for di e Portal di denunsia. Despues bo ta haña un vershon komprimí di bo denunsia pa wak.
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Si bo organisashon ta registrá na FIU-Nederland, bo organisashon e ora ei tin un propio number di identifikashon pa mèldu; e Identifikashon di Denunsiante. Bo por haña bo Identifikashon di Denunsiante bou di ‘Mi detayenan di denunsiante’ den e ‘Portal di denunsia’.