Mi a mèldu, kiko awor?
Na promé lugá ta importante pa bo tene kuenta ku konfidensialidat manera deskribí den artíkulo 23 di Wwft. E artíkulo akí ta preskribí kiko si i kiko no ta posibel. Na di dos lugá wardamentu di dato ta importante. Despues di a mèldu un transakshon no-usual, bo ta risibí di FIU-Nederland un konfirmashon di resepshon. Esaki ta e prueba ku realmente a mèldu. E konfirmashon di resepshon ku bo haña, ta pa abo e prueba ku bo a mèldu un òf mas transakshon. Bo mester warda e konfirmashon akí i otro dato importante di e transakshon no-usual 5 aña. Den artíkulo 34 di Wwft ta lesa mas tokante esaki.
Manera ku a splika riba e página Tokante FIU-Nederland nos ta analisá e transakshonnan no-usual despues di bo denunsia pa evaluá si tin sufisiente motibu pa deklará nan sospechoso. Si deklará un transakshon sospechoso, bo ta haña notifikashon di esaki: e asina yamá dissemination notification. Ta importante pa bo no saka konklushon sin mas basá riba esaki. Ta asina ku nos no por kompartí dikon ta deklará un transakshon sospechoso i e motibu eksakto ta keda pues deskonosí pa bo. P’esei nos konseho ta pa mira un deklarashon sospechoso komo informashon adishonal den bo proseso di “konosé bo kliente” i di vigilá transakshonnan. Despues, a base di bo propio posishon di informashon i bo boluntat pa kore riesgo, bo por hasi un evaluashon komo vigilante kon bo ta atendé interno ku e deklarashon sospecho akí.
Bo no ta risibí notifikashon si nos no deklará un transakshon no-usual sospechoso. Ta asina si ku kos ta warda tur transakshon no-usual 5 aña. Komo ku nan ta keda visibel den nos database, mas despues tòg nos por deklará transakshonnan sospechoso. Por ehèmpel debí na denunsia nobo. Si esei sosodé, lo bo tende esei e ora ei di nos.
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Pa por ehekutá su tarea di supervishon, e supervisor ta risibí kada trimèster un reportahe for di FIU-Nederland ku ta kontené datonan agregá tokante kondukta di denunsia den e sektor ku e ta supervisá. Komo supervisor bo tin ademas mandato pa por ehèmpel pidi informashon tokante e kondukta di denunsia direktamente serka bo i pa – si akaso kos no kana manera ta deseá – duna instrukshon òf tuma medidanan adishonal. Komo ku e supervisor di Wwft ta esun ku ta evaluá e kondukta di denunsia, e ta e perso tambe na kende bo por akudí ku pregunta tokante kon bo tin ku interpretá e lei i kiko si òf no ta kai bou di Wwft. E supervisornan tin un guia ku nan a skirbi pa yuda e sektor.
FIU-Nederland ta e instansia ku ta implementá Wwft. Nos ta risibí bo denunsia di transakshon no-usual i nos ta e úniko ku akseso na e transakshonnan no-usual akí. Un gran parti di nos koleganan ta okupá nan mes diariamente ku análisis di e transakshonnan akí. Debí na e karakter di sekreto di estado nos no por bai muchu den detaye ku bo, pero esei no ta nifiká ku nos no ta habrí pa pregunta. E pregunta kiko mester mèldu òf no, nos no por kontestá. Pero nos por yuda bo si ku kon bo mester mèldu, kiko bo por hasi pa laga e denunsia ta mas informativo posibel i nos ta trata na duna bo hèrmèntnan ku por asistí bo den bo tarea komo vigilante. Pa esaki semper bo por tuma kontakto ku nos.
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AVG ta rekerí un base pa prosesá datonan personal, di kua un base legal ta un di nan. Wwft ta un base legal asina. Komo institushon ku tin obligashon pa mèldu bo ta prosesá datonan personal di entre otro kliente-, representante- i finalmente interesadonan. Esei ta nifiká ku bo tin ku prosesá e datonan personal den e kuadro di Wwft aki pa ehekutá bo investigashon di kliente.
Mester hasi e investigashon di kliente eksigí basá riba Wwft, teniendo na kuenta e stipulashonnan den kapítulo 2 di Wwft. Esaki ta enserá ku mester determiná i dokumentá entre otro identidat di e kliente (por ehèmpel un kumpradó), i eventualmente e interesado final. Basá riba Wwft mester warda e datonan akí 5 aña despues di e transakshon òf despues ku e relashon komersial a terminá. Meskos ta konta pa datonan relashoná ku transakshonnan no-usual.
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Konforme artíkulo 19 i 20 di Wwft institushonnan ku obligashon pa mèldu, tin indemnisashon penal i no ta responsabel konforme derecho sivil, si nan ta di buena fe i ta mèldu korekto, kompleto i na tempu. Pa e motibu aki no por pone bo responsabel komo denunsiante pa por ehèmpel daño ku bo kliente sufri komo konsekuensia di bo denunsia. Ademas no por usa tampoko e datonan ku konforme regla bo ta mèldu regla na nos, kontra bo den un investigashon penal.