Kiko ta papel di e supervisornan relashoná ku FIU-Nederland?
Pa por ehekutá su tarea di supervishon, e supervisor ta risibí kada trimèster un reportahe for di FIU-Nederland ku ta kontené datonan agregá tokante kondukta di denunsia den e sektor ku e ta supervisá. Komo supervisor bo tin ademas mandato pa por ehèmpel pidi informashon tokante e kondukta di denunsia direktamente serka bo i pa – si akaso kos no kana manera ta deseá – duna instrukshon òf tuma medidanan adishonal. Komo ku e supervisor di Wwft ta esun ku ta evaluá e kondukta di denunsia, e ta e perso tambe na kende bo por akudí ku pregunta tokante kon bo tin ku interpretá e lei i kiko si òf no ta kai bou di Wwft. E supervisornan tin un guia ku nan a skirbi pa yuda e sektor.
FIU-Nederland ta e instansia ku ta implementá Wwft. Nos ta risibí bo denunsia di transakshon no-usual i nos ta e úniko ku akseso na e transakshonnan no-usual akí. Un gran parti di nos koleganan ta okupá nan mes diariamente ku análisis di e transakshonnan akí. Debí na e karakter di sekreto di estado nos no por bai muchu den detaye ku bo, pero esei no ta nifiká ku nos no ta habrí pa pregunta. E pregunta kiko mester mèldu òf no, nos no por kontestá. Pero nos por yuda bo si ku kon bo mester mèldu, kiko bo por hasi pa laga e denunsia ta mas informativo posibel i nos ta trata na duna bo hèrmèntnan ku por asistí bo den bo tarea komo vigilante. Pa esaki semper bo por tuma kontakto ku nos.
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Kon bo ta mèldu un transakshon no-usual bo por lesa riba e página di Obligashon pa mèldu.
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No, bo mester registrá komo institushon ku obligashon pa mèldu pa kada ‘kalidat’ apart.
Si por ehèmpel bo ta un makelar di biennan inmóbil i taksadó e ora ei ta dependé di e situashon den kua kalidat bo ta hasi denunsia. Den e kaso ei bo mester tin dos registrashon na FIU-Nederland: un komo makelar i otro komo taksadó. Si konstatá un transakshon no-usual durante trabounan di taksashon bo ta mèldu e ora ei komo taksadó, si sosodé meskos den bo práktika komo makelar, bo ta mèldu e ora ei komo makelar.
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Si, bo mester mèldu e transakshonnan no-usual akí. Mester hasi esaki segun e indikadó ophetivo di e Dekreto di Implementashon Wwft 2018: “Ta lógiko ku ta mèldu transakshonnan relashoná ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo ku a mèldu na polis òf Ministerio Públiko, na e unidat di Inteligensia finansiero tambe; ta asina pues ku ta suponé ku e transakshonnan akí por tin di aber ku labamentu di plaka òf finansiamentu di terorismo.”.