Casuïstiek
Witwaspraktijken en financiering van terrorisme kunnen dichterbij zijn dan u denkt. Maar waar moet u op letten bij de dagelijkse werkzaamheden? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Op deze pagina vindt u per meldgroep een aantal praktijkvoorbeelden en/of situaties waar u alert op moet zijn in de dagelijkse praktijk. Met de lijst bieden wij u een handvat, maar u dient deze niet te hanteren als volledige checklist. Daarom vragen wij u oplettend te zijn in gelijksoortige situaties.
