Voor de wind

Een goed leven leiden en geen inkomsten hebben. Dat is alleen weggelegd voor mensen, die van een grote erfenis kunnen genieten. 

Toch komen transacties van personen, die niet tot de gelukkigen horen, regelmatig bij FIU-Nederland voorbij.

Zo ook een inwoner van Den Haag. Geen omvangrijk vermogen en uit niets bleek inkomsten van welke aard dan ook.

Kortom de man leefde van de wind. En die wind leek lucratief, want hij rekende een BMW occasion van 18.500 euro contant af, verzond een aantal moneytransfers werd ook nog eens op weg naar zijn geboorteland aangetroffen met ruim 11.500 euro in contanten in zijn binnenzak.

Kortom, reden voldoende voor FIU-Nederland om de transacties verdacht te verklaren en voor nader onderzoek aan de FIOD over te dragen.