Nieuwe casuïstiek: Smokkel en fraude

Het begon met een technische analyse om financiële sporen van mensensmokkel vanuit de oorlogsgebieden in het Midden Oosten op te sporen. Eén van de personen, die aan de profielen van de analyse voldeed was een in Syrië geboren man, die sinds twee jaar in Nederland verbleef. Analisten van FIU-Nederland namen de man en zijn transacties nader onder de loep. Hij bleek een bescheiden uitkering te genieten maar verrichtte wel tientallen transacties. In eerste instantie geen grote bedragen maar wel frequent en naar landen als Cyprus, Bulgarije, Griekenland en Syrië. Na enkele maanden werden de transacties groter en bleek hij zich in de autohandel te hebben begeven.

FIU-Nederland vroeg aanvullende informatie aan enkele Zuid Europese FIU-zusterorganisaties waarna bleek, dat de man al veel langer in Europa was en ook bezittingen in andere landen had. Het dossier werd overgedragen aan de landelijke eenheid van de politie en een intensief onderzoek volgde. Daaruit bleek dat de man, naast  activiteiten op het gebied mensensmokkel vooral actief was in een omvangrijk fraudenetwerk. De Syriër werd aangehouden. De politie, inmiddels samenwerkend met de FIOD, breidde hun onderzoek uit en dat leidde afgelopen maand tot een inval bij een bedrijf in het noorden van Nederland. De eigenaren van het bedrijf en nog enkele andere betrokkenen werden aangehouden. Bij de doorzoekingen werden vuurwapens, patronen, een stroomstootwapen, horloges en ongeveer vijf ton cash inbeslaggenomen. Ook volgde beslag op maar liefst 22 panden en de handelsvoorraad van het bedrijf. Bepaald geen mager resultaat van weliswaar intensief recherchewerk, dat startte op verdachte transacties.

Klik hier voor meer casuïstiek.