Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:
X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.
X Objectief18 Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.
X Objectief21 Girale transacties van USD 5.000.000 en hoger.