Geweld en geld

Een poging tot liquidatie in de zomer van 2011 waarbij het slachtoffer de aanslag overleefde leidde in de winter van 2013 tot aanhouding van de vermoedelijke dader.

In de tussentijd was er aan de hand van de onderzoeksinformatie een uitgebreide analyse in het databestand ongebruikelijke transacties uitgevoerd.

De onderzoekers van FIU-Nederland kregen hierdoor drie geldstromen in beeld. Het betroffen 625 transacties met een totaal bedrag van 2,1 miljoen euro.

De netwerken werden in rapportages verwerkt en ter beschikking van het onderzoeksteam gesteld. De transactieinformatie gaf het onderzoeksteam nieuwe inzichten en bevestigde andere.

Saillant detail: Bij zijn aanhouding gaf de verdachte aan werkeloos te zijn. Het Rolex horloge van zo'n twintigduizend euro, die hij op dat moment om zijn pols had, bleef de rechercheurs niet onopgemerkt...