FAQ

PEP staat voor Politically Exposed Person, in het Nederlands vertaald als politiek prominent persoon. In artikel 1.1 onder o van de Wwft BES worden politiek prominente personen omschreven als: natuurlijke personen die, anders dan als middelbare of lagere ambtenaren, een prominente publieke functie als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, bekleden of hebben bekleed, met uitzondering van degenen die deze functie ten minste een jaar hebben beëindigd, en directe familieleden of naaste geassocieerden als bedoeld in artikel 1.2, tweede en derde lid, van deze personen.

Er bestaat geen officiële lijst van PEP’s. Zie ook: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/peps-r12-r22.html en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0070:NL:NOT.

Indien uw cliënt zelf ook een meldingsplichtige dienstverlener is (bijvoorbeeld een autohandelaar of een juwelier), zult u moeten nagaan of uw cliënt reeds op grond van zijn/haar meldingsplicht de ongebruikelijke transactie(s) heeft gemeld. Indien dit reeds is gebeurd, dan adviseren wij u een kopie van deze melding(en) en van de ontvangstbevestiging van de melding in uw dossier te bewaren. Indien er geen melding door uw cliënt is gedaan, zult u uw cliënt – in zijn algemeenheid - moeten informeren over het bestaan van een meldingsplicht. Als u aanwijzingen heeft dat uw cliënt (in casu de autohandelaar of juwelier) zich (bewust) niet houdt aan de meldingsplicht, dan zult u zelf over uw cliënt een melding moeten doen. Immers, het opzettelijk niet doen van een melding kan een subjectieve indicator vormen die aanleiding geeft te veronderstellen dat mogelijk sprake is van witwassen (of financiering van terrorisme). Artikel 3.10 van de Wwft BES inzake geheimhouding slaat op de gegevens die geheim moeten blijven. Het functioneel aangeven dat een melding wel of niet is gedaan op verzoek van een andere meldplichtige dienstverlener behoort niet tot het doel van deze geheimhoudingsbepaling.

Ja, het indicatorenstelsel geeft dit beginsel zelfs expliciet aan voor alle dienstverleners: "Transacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld."

De Financial Action Task Force stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd. Dit wordt de zogenaamde 'zwarte lijst' genoemd. Een overzicht van risicolanden vindt u op de website van de FATF. 

Aan de hand van zogenaamde meldindicatoren wordt de meldingsplicht vanuit de Wwft BES nader ingevuld. Een ongebruikelijke transactie dient aan de FIU-Nederland gemeld te worden als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Voor elke dienst gelden specifieke verplichtingen. In het overzicht van dienstverleners kunt u bekijken welke indicatoren gelden voor de dienst(en) die u verleent.

Dit betekent dat een door u verzonden ongebruikelijke transactie door de FIU-Nederland verdacht is verklaard. In het bijbehorende bericht (Message) kunt u lezen om welke transactie het gaat: u vindt daar het transactienummer.

U kunt via uw printerinstellingen kiezen voor printen naar PDF. Indien u deze optie niet heeft, dan kunt u een PDF Creator downloaden van Internet.

Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van uw melding na 24 uur uit het Meldportaal verwijderd. Daarna krijgt u een beknopte versie van uw melding te zien.

De bedragen dient u te melden in hele getallen (dus zonder de centen). Een punt om duizendtallen te scheiden is niet nodig.

Ja, dat is mogelijk. Als hoofdmelder kunt u in het menu van het Meldportaal, onder “Beheer”, iedere submelder afzonderlijk autoriseren op verschillende niveaus. Zo kan worden ingesteld dat een submelder wel een webformulier kan invullen, maar niet kan verzenden. Neem contact op met het Servicepunt als u hierbij ondersteuning wenst, via +31 (0) 88 662 9500 of per email.

U kunt deze zelf resetten op de inlogpagina van het Meldportaal. Levert dit problemen op, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt van de FIU-Nederland: via +31 (0) 88 662 9500 of per email.