Objectieve indicatoren
Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:
- Voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
- Diensten als bedoeld in onderdeel j van bijlage A bij de wet.
X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.
X Objectief11 Het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD 5.000.
X Objectief12 Transacties boven USD 5.000.
