Search form

  • Home
  • Nieuws
  • Melden
  • Dienstverleners
    • Administrateurs Beleggingsinstellingen
    • Beleggingsinstellingen
      • Objectieve indicatoren
      • Subjectieve indicatoren
    • Casino's
    • Handelaren in zaken van grote waarde
    • Kredietinstellingen, Geldtransactiekantoren, e.a.
    • Levensverzekeraars en assurantiebemiddelaars
    • Ondermeer Creditcard bedrijven en Kredietinstellingen
    • Trustkantoren
    • Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, etc.
  • Regelgeving
  • Over FIU
  • FAQ
  • Contact

Subjectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening is de volgende indicator van toepassing:

    X Subjectief01 Een transactie waarbij de dienstverlener aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme

     

     

     

    Uitgelicht

    Meldportaal
    Jaaroverzicht
    Casuïstiek
    FIU-Nederland
    • Home
    • Nieuws
    • Melden
    • Dienstverleners
    • Regelgeving
    • Over FIU
    • FAQ
    • Contact