De digitale gijzeling en (gemiste) kansen in de meldketen

Zorg goed voor jezelf

De niet-meldingsplichtige die toch iets te melden heeft

Kunnen ondernemingen en natuurlijke personen die op grond van de Wwft niet meldingsplichtig zijn, toch een melding van een ongebruikelijke transactie doen bij FIU-Nederland?

Wijziging Wwft BES - Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (hierna Wwft BES) is sinds 1 juli jl. op verschillende onderdelen gewijzigd.

Per 14 januari 2021 nieuw meldformulier accountants

De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld.

FIU-Nederland treedt samen met grootbanken op tegen witwassen en terrorismefinanciering

FIU-Nederland zet samen met ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank haar handtekening onder het Fintell Alliance alliantiedocument.