Wanneer vraagt FIU-Nederland om een transactie op te schorten?
FIU-Nederland zal de opschortingsbevoegdheid alleen inzetten bij een expliciet verzoek van een buitenlandse FIU of als een eigen analyse aanleiding geeft om een of meer transacties aan te houden. Een proportionele inzet is altijd het uitgangspunt. We maken hierin een uiterst zorgvuldige afweging en zullen u vanzelfsprekend nooit ongefundeerd verzoeken om een transactie op te schorten.
-
Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van uw melding na 24 uur uit het Meldportaal verwijderd. Daarna krijgt u een beknopte versie van uw melding te zien.
-
Op basis van de Wwft zijn instellingen verplicht om voorgenomen of uitgevoerde ongebruikelijke transacties te melden. Indien u hierin verzuimt, maakt u zich schuldig aan een overtreding van de Wwft. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldingsplicht, maakt u zich schuldig aan een economisch delict waaraan consequenties zijn verbonden. Meer informatie over meldverzuim, vindt u op de pagina Meldingsplicht.
-
Hoe u een ongebruikelijke transactie meldt is te lezen op de pagina Meldingsplicht.