skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Veelgestelde vragen Wanneer vraagt FIU-Nederland om een transactie op te schorten?

Wanneer vraagt FIU-Nederland om een transactie op te schorten?

FIU-Nederland zal de opschortingsbevoegdheid alleen inzetten bij een expliciet verzoek van een buitenlandse FIU of als een eigen analyse aanleiding geeft om een of meer transacties aan te houden. Een proportionele inzet is altijd het uitgangspunt. We maken hierin een uiterst zorgvuldige afweging en zullen u vanzelfsprekend nooit ongefundeerd verzoeken om een transactie op te schorten.

  • Ja, dit mag. Voorafgaand aan de invoering van de bevoegdheid zal FIU-Nederland alle meldingsplichtige entiteiten informeren over welke contactgegevens gedeeld kunnen worden.

  • Wat vertel ik mijn cliënt, als ik een transactie heb opgeschort?

    Na het opschorten van een transactie informeert u uw cliënt onmiddellijk (‘terstond’) over het feit dat u de uitvoering van een transactie heeft opgeschort op verzoek van FIU-Nederland.[i]

    [i] art. 17a, lid 6 Wwftart. 17a, lid 6 Wwft

  • Nee, opgeschorte transacties zijn alleen voor FIU-Nederland inzichtelijk.

  1. Vorige
  2. 1
  3. …
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
  9. 8
  10. 9
  11. 10
  12. Volgende

Direct naar

Over deze site