Moet ik een ongebruikelijke transactie melden die mijn klant nog niet heeft uitgevoerd? - FIU BES

skip to main content

PA NL EN

Caribisch Nederland

Moet ik een ongebruikelijke transactie melden die mijn klant nog niet heeft uitgevoerd?

Ja, ook een voorgenomen nog niet uitgevoerde transactie moet u melden bij de FIU-Nederland als u veronderstelt dat deze ongebruikelijk is.

Als uw organisatie bij de FIU-Nederland is geregistreerd, dan heeft uw organisatie een eigen identiteitsnummer voor meldingen; het Melder ID. U kunt uw Melder ID vinden onder Mijn Melderdetails in het Meldportaal.