Ja, dit mag. Voorafgaand aan de invoering van de bevoegdheid zal FIU-Nederland alle meldingsplichtige entiteiten informeren over welke contactgegevens gedeeld kunnen worden.

Wat vertel ik mijn cliënt, als ik een transactie heb opgeschort?

Na het opschorten van een transactie informeert u uw cliënt onmiddellijk (‘terstond’) over het feit dat u de uitvoering van een transactie heeft opgeschort op verzoek van FIU-Nederland.[i]

[i] art. 17a, lid 6 Wwftart. 17a, lid 6 Wwft

Nee, opgeschorte transacties zijn alleen voor FIU-Nederland inzichtelijk.