Mag ik de contactgegevens van FIU-Nederland delen met een cliënt voor mogelijke klachten over de inzet van de opschortingsbevoegdheid?
Ja, dit mag. Voorafgaand aan de invoering van de bevoegdheid zal FIU-Nederland alle meldingsplichtige entiteiten informeren over welke contactgegevens gedeeld kunnen worden.
-
U houdt een transactie maximaal 5 werkdagen aan.i Als het verzoek is gedaan op verzoek van een buitenlandse FIU, dan geldt een termijn van maximaal 10 werkdagen.ii FIU-Nederland kan u vragen om de opschorting eerder te beëindigen.[i] Zonder bericht van FIU-Nederland beëindigt u de opschorting dus na 5 of 10 werkdagen.
[i] art. 17a, lid 3 -
Nee, aansprakelijkheid van entiteiten voor enige schade die een cliënt of een derde lijdt als gevolg van het opvolgen van opschortingsverzoek is uitgesloten. Art. 20c Wwft bepaalt dat artikel 20 Wwft (vrijwaring civielrechtelijke aansprakelijkheid) en 20b Wwft (arbeidsrechtelijke bescherming) ook van toepassing zijn voor het opvolgen van een verzoek op basis van art. 17a Wwft.
-
Nee, hiermee schendt u het tipping-off verbod niet. Het tipping off-verbod houdt in dat u geheimhoudingsplicht hebt over een eventuele melding van een ongebruikelijke transactie die u bij FIU-Nederland doet. Dit verbod geldt niet voor het informeren van uw cliënt over het feit dat u een opschortingsverzoek van FIU-Nederland opvolgt.